第一医药: 上海第一医药股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第十一次（临时）会议审议事项的事前认可意见
上海第一医药股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事会第十一次（临时）会议审议事项的事前认可意见
(相关资料图)
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事规则》《公司章程》及
《独立董事制度》的有关规定，我们作为上海第一医药股份有限公司第十届董事会独
立董事，我们在会前收到了相关材料，并听取了公司有关人员关于相关事项的报告。
经审阅有关资料，我们基于个人的客观、独立的判断,现就公司第十届董事会第十一次
（临时）会议拟审议事项发表如下事前认可意见：
一、关于全资子公司向关联方租赁商铺暨关联交易的议案
上述关联交易议案符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的
规定，有利于促进公司持续、稳定、健康地的发展，符合公司战略规划布局和经营发
展需要，且交易定价遵循了公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
不影响公司独立性，同意将该议案提交公司第十届董事会第十一次（临时）会议审议。
公司董事会审议上述议案时，关联董事应依法回避表决。
独立董事签字：
CHENG JUNPEI(程俊佩)
上海第一医药股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事会第十一次（临时）会议审议事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事规则》《公司章程》及
《独立董事制度》的有关规定，我们作为上海第一医药股份有限公司第十届董事会独
立董事，我们在会前收到了相关材料，并听取了公司有关人员关于相关事项的报告。
经审阅有关资料，我们基于个人的客观、独立的判断,现就公司第十届董事会第十一次
（临时）会议拟审议事项发表如下事前认可意见：
一、关于全资子公司向关联方租赁商铺暨关联交易的议案
上述关联交易议案符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的
规定，有利于促进公司持续、稳定、健康地的发展，符合公司战略规划布局和经营发
展需要，且交易定价遵循了公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
不影响公司独立性，同意将该议案提交公司第十届董事会第十一次（临时）会议审议。
公司董事会审议上述议案时，关联董事应依法回避表决。
独立董事签字：
_____________________
汪 丰
上海第一医药股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事会第十一次（临时）会议审议事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事规则》《公司章程》及
《独立董事制度》的有关规定，我们作为上海第一医药股份有限公司第十届董事会独
立董事，我们在会前收到了相关材料，并听取了公司有关人员关于相关事项的报告。
经审阅有关资料，我们基于个人的客观、独立的判断,现就公司第十届董事会第十一次
（临时）会议拟审议事项发表如下事前认可意见：
一、关于全资子公司向关联方租赁商铺暨关联交易的议案
上述关联交易议案符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的
规定，有利于促进公司持续、稳定、健康地的发展，符合公司战略规划布局和经营发
展需要，且交易定价遵循了公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
不影响公司独立性，同意将该议案提交公司第十届董事会第十一次（临时）会议审议。
公司董事会审议上述议案时，关联董事应依法回避表决。
独立董事签字：
_____________________
唐松莲
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